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证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-084号 武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司 对于篡改高等惩处东谈主员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性文告简略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律包袱。 最新国产女主播2018在线视频武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月1日女王 调教收到公司副总司理涂志凌先生的书面离职报恩。 涂志凌先生因使命篡改需要恳求辞去公司副总司理职务及子公司相干职务。离职后，涂志凌先生将不再担任公司及子公司任何职务。 把柄《公司法》《公司国法》的关系国法，涂志凌先生的离职报恩自投递公司董事会之日起收效；涂志凌先生辞去公司副总司理职务及子公司相干职务不会对公司平时出产规划产生不利影响。 公司董事会对涂志凌先生在担任公司副总司理技艺为公司作念出的孝顺暗意至心感谢！ 鉴于涂志凌先生不再担任公司副总司理职务，公司于2024年8月1日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《对于遴聘高等惩处东谈主员的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致开心遴聘杜录取先生为公司副总司理，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历附后） 特此公告。 武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年8月1日 简历： 杜录取先生：33岁，硕士商量生学历。曾任湖北联投城市运营有限公司立异发展部部长、湖北联投城市运营有限公司党委委员、副总司理。 杜录取先生未捏有公司股份，不存在《公司法》第146条国法的情形，不存在被中国证监会采选证券市集禁入步伐，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券往复所公开数落简略三次以上通报月旦，不存在被证券往复所公开认定为不恰当担任上市公司董事、监事和高等惩处东谈主员的情形，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦察简略涉嫌坐法违法被中国证监会立案造访，尚未有明确论断主见的情形。 证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-083号 武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司 对于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性文告简略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律包袱。 要紧内容教唆： ● 增资宗旨公司称呼：湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”） ● 增资金额：东谈主民币2,000万元。 ● 本次增资不属于关联往复，也不组成《上市公司要紧钞票重组惩处办法》国法的要紧钞票重组。 ● 本次增资事项仍是武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过女王 调教，无需提交公司鼓吹大会审议。 一、增资情况详细 （一）增资的基本情况 联影创艺为公司于2024年2月28日诞生的全资子公司，注册成本1,000万元（公司已远离于2024年3月1日、6月5日完成实缴）。为进一步扩大其规划范围，耕作其资金实力和市集竞争力，公司拟以自有资金春联影创艺增资2,000万元。增资完成后，联影创艺的注册成本将由东谈主民币1,000万元增至3,000万元，仍为公司全资子公司。 联影创艺主买卖务为文艺上演、戏院演艺、影视制作与影视名堂投资等，其汉文艺上演、戏院演艺业务为联影创艺在公司原有业务基础上迟缓拓展的新业务。 （二）增资的审批法子 按照最近承接十二个月内累计原则，除公司董事会/鼓吹大会已审议批准事项外，公司前期对外投资事项如下： 1、2023年11月13日，公司出资200万元诞生了五指山城运货仓惩处有限公司； 2、2023年11月17日，公司控股子公司中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司与湖北翰扬信息究诘有限公司签署《股权转让合同》，中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司出资15万元收购了湖北翰扬信息究诘有限公司所捏有的湖北喜兆建筑工程有限公司100%股权； 3、2024年1月29日，公司控股子公司武汉现代银兴影业投资惩处有限包袱公司与湖北长江电影集团有限包袱公司、桢曦影业（上海）有限公司签署了《投资公约》，武汉现代银兴影业投资惩处有限包袱公司出资400万元取得南昌银兴维佳文化传媒有限包袱公司（即银兴海外影城（南昌）武商MALL店）40%的股权； 4、2024年2月28日，公司出资1,000万元诞生了全资子公司联影创艺； 5、2024年5月21日，公司控股子公司中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司向湖北喜兆建筑工程有限公司增资1,100万元，增资完成后，湖北喜兆建筑工程有限公司注册成本为1,500万元。 综上，包括本次投资在内公司（含统一报表范围内子公司）对外投资金额为折合东谈主民币4,715万元，占公司2023年度经审计净钞票的12.62%，达到董事会审批权限，故本次增资事项需提交公司董事会审议。 2024年8月1日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《对于向全资子公司增资的议案》。把柄《上海证券往复所股票上市国法》《上海证券往复所上市公司自律监管指令第5号逐个往复与关联往复》以及《公司国法》、《投资惩处办法》等相干国法，本次增资不属于关联往复，也不组成《上市公司要紧钞票重组惩处办法》国法的要紧钞票重组，故无需提交公司鼓吹大会审议。 二、增资宗旨基本情况 1、基本情况 ■ 2、主要财务数据： 单元：万元 ■ 注：以上为2024年3月1日完成注册成本200万元实缴后的规划数据，该数据仍是审计 3、股权结构： 本次增资前，联影创艺为公司全资子公司，注册成本为1,000万元。增资完成后，联影创艺的注册成本将增多至东谈主民币3,000万元，仍为公司的全资子公司。 三、增资对公司的影响 本次增资联影创艺，有意于增强联影创艺的资金实力，改善钞票欠债现象，郁勃其规划发展的资金需求，耕作市集竞争力，促进公司文化业务的全体发展。增资完成后，联影创艺仍为公司的全资子公司，不会导致公司统一报表范围发生变化，不会对公司财务及规划现象产生要紧不利影响，不存在损伤公司及全体鼓吹利益的情形。 四、本次增资的风险分析 本次增资对象为公司全资子公司，公司不错对其规划惩处现实灵验遗弃，总体风险可控，但仍可能靠近宏不雅经济、市集竞争等方面的风险。公司将密切温雅国度宏不雅经济和联影创艺本人规划惩处现象，积极采选相叮嘱策与步伐驻扎和叮嘱上述风险。 特此公告。 武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年8月1日 证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-082号 武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议有商量公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性文告简略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律包袱。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开恰当关系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和公司国法的国法。 (二) 本次董事会会议见告清楚议良友于2024年7月24日以通信姿首见告诸君董事。 (三)本次董事会会议于2024年8月1日以通信姿首召开。 (四)本次董事会会议应出席董事9东谈主，实质出席会议董事9东谈主。 二、董事会会议审议情况 （一）对于向全资子公司增资的议案 本议案表决效果为：9票嘉赞，0票反对，0票弃权。本议案获取通过。 公司对于向全资子公司增资的公告将同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）。 （二）对于篡改高等惩处东谈主员的议案 本议案表决效果为：9票嘉赞，0票反对，0票弃权。本议案获取通过。 公司对于篡改高等惩处东谈主员的公告将同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年8月1日 |